2018 年 10 月 27 日,公司委派至润泰供应链的董事李 艳娟女士以电话会议的形式主持召开了润泰供应链董事会,董事韩越委托董事李 艳娟出席会议,董事长高伟先生未出席会议。会议形成决议如下: (1)由于高伟先生长期滞留国外,无法正常履职,免除高伟先生总经理职务, 聘请方登明先生担任公司总经理,罢免杨学强先生、蔡昌富先生、曾鑫先生、王 小东先生副总经理职务,请杨学强先生、蔡昌富先生、曾鑫先生、王小东先生立 即与总经理方登明先生交接润泰供应链管理工作,包括但不限于财务、公章、印 鉴、证照、合同等相关材料。 (2)决定免除高伟先生董事、董事长即法定代表人职务,并召开临时股东会 审议重新选举公司董事长、法定代表人,审议通过后即刻办理工商变更登记手续。 (3)决定润泰供应链立即停止对外支付任何资金,配合控股股东深圳市九有 股份有限公司成立专项核查组 (包括公司高管、财务、会计师等),全面检查润 泰供应链目前的运营情况,尤其是银行账户的资金往来、债务纠纷以及公章使用 情况等,及时履行信息披露义务。